Балашихинский городской суд готовится рассмотреть уголовное дело, в котором фигурируют восемь женщин, обвиняемых в махинациях с использованием материнского капитала. Об этом стало известно после утверждения обвинительного заключения прокуратурой Московской области.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, обвинительное заключение по делу восьми женщин утверждено. Им инкриминируется совершение 19 преступлений, связанных с мошенничеством. Уголовное дело передано в Балашихинский городской суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, участницы преступной группы находили женщин, желающих обналичить материнский капитал. Им предлагалось содействие в фиктивном приобретении неликвидных земельных участков. Затем на имя этих женщин оформлялись микрозаймы под предлогом строительства жилья. Полученные таким образом денежные средства распределялись между сообщницами, при этом часть суммы доставалась и получателям маткапитала. Завершающим этапом схемы было обращение в Пенсионный фонд для погашения этих микрозаймов за счет средств материнского капитала. Общая сумма ущерба, причиненного в результате этих действий, превысила пять миллионов рублей.
Ранее сообщалось о похожей мошеннической схеме, реализованной председателем кредитного потребительского кооператива в Дагестане. Он заключал договоры на приобретение квартир с получателями маткапитала, которые фактически не являлись пайщиками жилищно-строительных кооперативов. В результате Пенсионный фонд перечислил около 277 миллионов рублей. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.
